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衡阳农商银行开展运营业务风险排查
发布时间:2018-11-12   来源:华声在线  作者:李晓红 何翔斌  编辑:张超

  华声在线11月12日讯(华声在线 李晓红 通讯员 何翔斌)为强化制度执行,堵塞案防漏洞,防止柜员违规授权、利用柜员操作密码管理不到位等案防漏洞进行空存实取、挪用库款的案件发生,近日,衡阳农商银行根据办事处湘信联衡发〔2018〕27号文件精神,对辖区69个网点进行了运营业务风险排查,强化风险管控。

  加强领导。为确保本次排查工作有序进行,总行成立了排查领导小组,排查小组办公室设运营管理部,负责排查工作的具体组织实施和督促落实,汇总发现的突出问题,形成专项排查情况报告。

  明确方式。采取现场排查和调阅电视监控资料相结合方式进行。包片包行联点领导、部门及所在的一级支行负责联点所有网点的排查。本次排查前不打招呼、不发通知,采取突击行动,实现了排查面全覆盖,不走过场、不过形式、不留死角,对存在的问题进行了充分暴露。

  强化整改。运营管理部为整改事项的牵头部门,对发现的突出问题下发了整改通知书,并建立整改台账,落实整改措施、整改事项责任人、负责人及整改时间表。


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